La Guardia Civil destapa una estafa informática a una administración local y varias empresas
La Guardia Civil ha investigado al presunto autor de varias estafas informáticas cometidas contra una administración local y dos empresas de la provincia de Cuenca mediante el conocido método “Business Email Compromise” (BEC), una modalidad de ciberdelincuencia basada en la suplantación de correos electrónicos para desviar pagos y facturas.
La investigación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Cibercomandancia de la Guardia Civil tras la presentación de varias denuncias telemáticas en la Sede Electrónica del cuerpo. El presunto responsable operaba desde Asturias y las diligencias ya han sido remitidas a los juzgados de Gijón.
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Cómo se produjo la estafa informática
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el caso comenzó cuando una empresa, que mantenía relaciones comerciales habituales con una administración local conquense desde hacía más de cinco años, solicitó el reenvío de una factura pendiente de pago.
Tras recibir la factura, llegó un segundo correo electrónico aparentemente enviado por el mismo remitente. En él se indicaba que debía ignorarse el mensaje anterior y realizar el pago en una nueva cuenta bancaria. La empresa realizó entonces una transferencia superior a 6.000 euros sin sospechar que estaba siendo víctima de una estafa digital.
Días después, la administración local comunicó que nunca había recibido el dinero, momento en el que ambas partes descubrieron que habían sido víctimas de un fraude informático mediante interceptación de comunicaciones electrónicas.
Facturas manipuladas y correos hackeados
La investigación reveló posteriormente que los ciberdelincuentes habían accedido a los correos electrónicos de la administración local y de uno de sus proveedores, modificando los datos bancarios de las facturas enviadas a clientes y proveedores.
Además del perjuicio económico, las empresas afectadas sufrieron daños reputacionales al enviarse facturas manipuladas utilizando su identidad corporativa. Algunas operaciones fraudulentas pudieron detectarse a tiempo, por lo que varios intentos de estafa quedaron finalmente en grado de tentativa.
La Guardia Civil localizó al presunto autor en Asturias
El Equipo @ de la Cibercomandancia analizó conjuntamente las denuncias y rastreó los movimientos bancarios relacionados con las transferencias fraudulentas. La investigación permitió detectar retiradas de efectivo en una ciudad asturiana, donde finalmente fue localizado el presunto responsable.
Las diligencias, junto con el investigado, han sido puestas a disposición judicial en Gijón, desde donde supuestamente operaba el autor de las estafas informáticas.
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Recomendaciones para evitar fraudes BEC y estafas por correo electrónico
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de fraudes digitales, especialmente en administraciones públicas, empresas y autónomos que gestionan pagos por transferencia bancaria. Entre las principales recomendaciones destacan:
- Verificar siempre por teléfono cualquier cambio de cuenta bancaria.
- Desconfiar de correos electrónicos urgentes o sospechosos.
- Revisar cuidadosamente la dirección del remitente.
- Implantar protocolos internos de validación de pagos.
- Formar al personal en ciberseguridad y prevención de fraudes.
La Cibercomandancia refuerza la lucha contra la ciberdelincuencia
La Guardia Civil destaca que la reciente creación de la Cibercomandancia permite reforzar la atención ciudadana frente a delitos informáticos y mejorar la respuesta ante estafas online, hackeos y fraudes digitales durante las 24 horas del día.
Los ciudadanos también pueden presentar denuncias telemáticas relacionadas con estafas informáticas, hurtos, daños o pérdida de documentación a través de la sede electrónica de la Guardia Civil.
La creciente sofisticación de las estafas por correo electrónico obliga a empresas y administraciones locales de Cuenca y de toda Castilla-La Mancha a reforzar sus medidas de seguridad digital para evitar nuevas víctimas de ciberdelincuencia.
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