La Guardia Civil localiza en Cuenca a uno de los miembros de una red que estafó 8.100 € a una empresa
Una operación policial coordinada ha permitido desarticular un grupo criminal especializado en fraudes a empresas mediante el método conocido como «CEO fraud» o estafa del falso alto cargo, con domicilios investigados tanto en Toledo como en Cuenca. La investigación arrancó a raíz de una estafa de 8.100 € a una empresa navarra, y ha acabado con varias detenciones, registros en viviendas y la imputación de múltiples delitos.
Cómo actuaba la banda
El fraude cometido consiste en una ingeniería social muy elaborada: los estafadores se hacían pasar por una figura de autoridad relevante del ámbito eclesiástico para llamar por teléfono al personal de la empresa afectada. Con una mezcla de urgencia y aparente legitimidad, consiguieron que la víctima realizara una transferencia bancaria urgente para pagar lo que supuestamente eran servicios editoriales.
La investigación, denominada operación @Artowi, se inició en Navarra tras la denuncia por el fraude. A partir de ese momento, la Guardia Civil rastreó las comunicaciones y movimientos de los implicados hasta identificar viviendas vinculadas en Toledo y una persona implicada localizada en la provincia de Cuenca. La presencia de uno de los investigados en la ciudad de Cuenca confirma que la trama no era local ni aislada, sino que operaba con ramificaciones en distintas provincias españolas, además de tener conexiones con Bélgica.
Tras varios intentos fallidos en una primera entidad bancaria, el dinero fue finalmente transferido a una cuenta extranjera. La solicitud de una segunda transferencia hizo saltar las alarmas y permitió confirmar que se trataba de una estafa.
Esta táctica —fingir ser un consejero delegado, directivo de alto rango o persona con poder de decisión— busca aprovechar la confianza y la falta de verificación inmediata del interlocutor real, una técnica que las fuerzas de seguridad llevan tiempo detectando en estafas complejas.
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Como resultado del operativo fueron detenidas cuatro personas de entre 22 y 26 años de nacionalidades colombiana, brasileña y venezolana. Otras tres personas quedaron investigadas y comparecen ante la justicia con medidas como la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y se intervinieron 1.159 € bloqueados en cuenta, dinero en efectivo, documentación bancaria, tarjetas SIM, un DNI español y un NIE portugués falsificados, además de una pistola detonadora.
Los delitos que se investigan incluyen estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.
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