Desarticulada una red de ciberestafadores por la Guardia Civil de Cuenca
La Guardia Civil ha desarticulado una red de ciberestafadores que operaba a nivel nacional e internacional, con la detención de tres personas y la investigación de otras cinco, acusadas de delitos de estafa informática, blanqueo de capitales, falsedad documental digital y pertenencia a grupo criminal. La operación, denominada CROSSBANK, se inició tras la denuncia de una empresa con sede en Cuenca víctima de una transferencia fraudulenta de más de 25.000 euros.
· PUBLICIDAD ·
· PUBLICIDAD ·
La investigación comenzó en abril de 2025, cuando el administrador de una empresa conquense denunció haber sido víctima de una estafa mediante una transferencia bancaria manipulada. Los estafadores interceptaron comunicaciones entre empresas, alterando facturas legítimas enviadas por correo electrónico para desviar los pagos hacia cuentas bancarias bajo su control.
La Guardia Civil, a través del Equipo E.D.I.T.E. y el Equipo @ de Cuenca, identificó a ocho personas de entre 20 y 50 años implicadas en la red. Estas personas presuntamente participaban en una trama de estafas del tipo B.E.C. (Business Email Compromise), una modalidad de ciberdelito que afecta a empresas de todo el mundo.
· PUBLICIDAD ·
· PUBLICIDAD ·
Durante la operación, los agentes lograron interceptar transferencias fraudulentas por un valor cercano a los 100.000 euros destinadas a cuentas nacionales e internacionales. Además de las estafas informáticas, los sospechosos también estarían implicados en el blanqueo de capitales mediante falsas ofertas de empleo.
Las diligencias se han puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cuenca. La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en el ámbito digital, evitando acceder a enlaces sospechosos, no facilitando datos bancarios por medios no verificados y desconfiando de supuestas ofertas de empleo sin respaldo legítimo.
· PUBLICIDAD ·
· PUBLICIDAD ·
Con la operación CROSSBANK, la Guardia Civil de Cuenca refuerza su labor en la lucha contra el fraude informático y el cibercrimen, alertando a empresas y ciudadanos sobre la necesidad de mantener hábitos digitales seguros frente a nuevas formas de estafa en internet.